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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, por extemporáneo, el juicio de amparo que interpuso Dora Villalobos Cabal, suegra de José Antonio Yepez Ortiz, ‘El Marro’, líder del cártel de Santa Rosa de Lima.
La mujer impugnó el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, un Tribunal Colegiado con sede en Guanajuato le negó la protección de la justicia federal.
De acuerdo con el expediente, el litigio tuvo su origen en un acuerdo emitido por la UIF, mediante el cual designó a diversas personas para ser incorporadas a una lista de personas bloqueadas, entre ellas a Villalobos Cabal, para que las instituciones financieras, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), procedieran a suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios.
El 8 de noviembre de 2021, al acudir a una institución bancaria, la mujer fue informada sobre el bloqueo de sus cuentas ordenado el 8 de octubre de ese año.
Ante esa situación, la quejosa pidió a la autoridad que le diera a conocer las causas que lo motivaron y se le otorgara el derecho de ejercer la garantía de audiencia.
Posteriormente, la UIF determinó que no era procedente eliminarla de la lista de personas bloqueadas, con el argumento de que la solicitud y el desbloqueo de las cuentas bancarias.
Esta resolución fue controvertida por la quejosa a través de un juicio contencioso.
Sin embargo, la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en una parte declaró fundados los motivos de disenso de la mujer, pero insuficientes para declarar la nulidad de ese acto.
